Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 22.09.2026/Pykälä 81

Tekninen lautakunta 22.9.2026 § 81  

1328/02.02.00/2026  

Valmistelija Bärlund Susanna, etunimi.sukunimi@tuusula.fi
 

TOIMINTATUOTOT JA - KULUT

Toimintatuotot

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan tuloarvio on 32 187 036 euroa (vuoden 2026 talousarviossa 30 552 754 euroa). Tuloarvio on noussut hulevesimaksun käyttöönoton takia 200 000 euroa sekä tilavuokratuottojen noususta.

Toimintamenot

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan menoarvio on 28 507 119 euroa (vuoden 2026 talousarviossa 28 738 632 euroa). Merkittävin muutos on palkkakulujen osittainen siirto investoinneille 0,75 miljoonaa euroa. Lisäksi yksityistieavustukset on nostettu takaisin aiemmalle tasolle, eli 0,1 miljoonaa euroa. Lakipalvelut sekä IT-kehittämistoiminnot aiotaan keskittää yhteisiin palveluihin, jolloin teknisen lautakunnan alaisten palvelujen ostojen määräraha laskee 0,2 miljoonaa euroa.

Budjetoitu toimintakate (sitova taso) on 3 779 917 euroa (vuoden 2026 talousarviossa 1 914 122 euroa).

Henkilöstö

Seuraavat virat ja tehtävät esitetään perustettavaksi:

Investoinnit 

Maa-alueiden hankintaan on varattu 3,0 miljoonaa euroa, maan         myynnin ennustetaan olevan 12,3 miljoonaa euroa.

Rakennuksiin on varattu 26,33 miljoonaa euroa, kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin 20,5 miljoonaa euroa ja koneisiin ja laitteisiin 70 000 euroa.

Muihin pitkävaikutteisiin menoihin on varattu 7,55 miljoonaa euroa.

Hallintosäännön 44 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallitus laatii talousarvioehdotuksen, jossa on huomioitu lautakuntien ja johtokunnan talousarvioehdotukset.

Esittelijä kuntakehitysjohtaja Andersson Albert

Käsittely

Puheenjohtajan avattua keskustelun asiasta esittelijä Albert Anderson muutti päätösehdotustaan seuraavaksi:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2028–2031 liitteen mukaisesti seuraavin muutoksin:

Focus-alueen kustannukset poistetaan investointitaulukosta koska alueelle pyritään ensisijaisesti löytämään vaihtoehtoinen rahoitusmalli (vaikutus: investointimäärärahat v. 2027 vähenevät 7 M€).

Lahelan koulun, päiväkodin ja nuorisotilan hankkeen määrärahat päivitetään viimeisimmän maksuerätaulukon mukaiseksi (vaikutus: investointimäärärahat v. 2027 kasvavat 2,363 M€)

Edellä valmistelussa kirjattu ”Investoinnit” -osuus muuttuu tämän myötä

Maa-alueiden hankintaan on varattu 3,0 miljoonaa euroa, maan myynnin ennustetaan olevan 12,3 miljoonaa euroa.

Rakennuksiin on varattu 28,688 miljoonaa euroa, kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin 14,530 miljoonaa euroa ja koneisiin ja laitteisiin 70 000 euroa.

Muihin pitkävaikutteisiin menoihin on varattu 6,55 miljoonaa euroa.

Hallintosäännön 44 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallitus laatii talousarvioehdotuksen, jossa on huomioitu lautakuntien ja johtokunnan talousarvioehdotukset.

Muutosten myötä investointimäärärahat vuonna 2027 ovat 49,838 M€.

 Investointimäärärahat ylittävät muutoksen myötä raamissa määritellyn investointikaton 4,838 M€.

 --

Puheenjohtajan jatkettua asiasta keskustelua jäsen Liisa Palvas esitti seuraavan muutosehdotuksen jäsen Raimo Stenvallin kannattamana:
 

”Esitän Investointikohteen 4.3 Vapaa-aikapalveluiden kohteet, kohdan Liikennepuisto investoinnin siirtoa ja määrärahan varausta vuodelle 2028.”

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, on asia ratkaistava äänestämällä. Toimielin hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat esittelijän muutettua pohjaehdotusta, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Liisa Palvaksen tekemää muutosehdotusta äänestävät "EI". Äänestys suoritettiin sähköisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

- 8 "JAA"-ääntä (Kylliäinen, Lahtinen, Sedig, Loponen, Mantere, Sandholm, Roihuvuo, Ellonen)
 

- 3 "EI"-ääntä (Palvas, Stenvall, Kleimola)

- 0 tyhjää ääntä
 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä ja 3 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi esittelijän muutetun pohjaehdotuksen tulleen toimielimen päätökseksi.

--

Varajäsen Jania Kleimola saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.16 ja oli näin mukana asian käsittelyssä ja päätöksenteossa.
 

Päätösehdotus 

Päätös