Kunnanhallitus
Esityslista 18.05.2026/Asianro 221

Yhtiökokousedustajan nimeäminen Amplus Holding Oy yhtiökokoukseen 20.5.2026

Kunnanhallitus 18.05.2026     

544/00.04.00/2026  

Valmistelija Ora Kari, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Amplus Holding Oy:n yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 20.5.2026 klo 12.00-13.00 osoitteessa Bulevardi 7, 00120 Helsinki sekä etäkokouksena Microsoft Teams välityksellä. Yhtiökokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

• Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
• Tilinpäätöksen vahvistaminen
• Taseen osoittaman voiton käsittely ja osingonmaksu
• Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
• Hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen
• Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta
• Tilintarkastajan valitseminen

Tuusulan kunnan ääniosuus yhtiökokouksessa on 240 000 / 23 097 129 osaketta ja omistusosuus on 1,04 %.

Hallintosäännön 23 §:n kohdan 9 mukaan kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Esittelijä hallintojohtaja Röntynen Antti-Pekka

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

-nimetä talousjohtaja Kari Oran Amplus Holding Oy yhtiökokoukseen 20.5.2026 ja antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeena kannattaa hallituksen esityksiä;
-tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös