Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.04.2026/Pykälä 210

Yhtiökokousedustajan nimeäminen Numera Palvelut Oy:n yhtiökokoukseen

Kunnanhallitus 27.04.2026 § 210  

1076/00.04.00/2026  

Valmistelija Röntynen Antti-Pekka, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Numera Palvelut Oy:n yhtiökokous järjestetään torstaina 21.5.2026 klo 09.00 etäkokouksena. Yhtiökokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

• Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
• Tilinpäätöksen vahvistaminen
• Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu
• Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
• Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta
• Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
• Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen
• Yhtiön ja hallituksen jäsenen väliset väliaikaiset toimeksiantosopimukset
• Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen
• Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
• Tilintarkastajan valitseminen
• Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportin ja palkitsemisraportin käsittely
• Yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen

Tuusulan kunnan omistus- ja ääniosuus yhtiökokouksessa on 0,60/100.

Hallintosäännön 23 §:n kohdan 9 mukaan kunnanhallitus nimeää yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Esittelijä hallintojohtaja Röntynen Antti-Pekka

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä talousjohtaja Kari Oran edustajaksi Numera Palvelut Oy:n yhtiökokoukseen 21.5.2026 ja hänen varaedustajakseen nimetään talousjohtajan määräämä henkilö sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeena kannattaa hallituksen esityksiä.

Päätös Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.